منصة دمشق الإخبارية
قال مدير التعاون الدولي في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شفيق الدالي، إن سوريا تعمل على تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، بهدف تعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً التزام الهيئة بالمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح الدالي أن عملية التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا ستبدأ منتصف العام المقبل، تمهيداً للنظر في إمكانية إخراج البلاد من القائمة الرمادية.
وأشار إلى أن منظومة مكافحة غسل الأموال تمثل جزءاً أساسياً من أي نظام وطني، إذ تتيح رصد المتحصلات الجرمية وتتبعها، ومنع الاستفادة منها، فضلاً عن الحد من توجيه التمويل الداخلي والخارجي نحو المجموعات الإرهابية.
ولفت الدالي إلى أن بناء نظام مالي قوي وفعال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار.
وأضاف أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكدت أن سوريا تسير على المسار الصحيح في جهودها الرامية إلى تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية
